تحقيقات تطال الاتحاد الأرجنتيني بسبب عائدات كأس العالم 2022.. وشبهات غسل أموال
كتب – محمد جميل
يواجه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تحقيقات قضائية في كل من الأرجنتين والولايات المتحدة، على خلفية شبهات تتعلق بطريقة إدارة العائدات المالية التي حصل عليها المنتخب بعد التتويج بلقب كأس العالم 2022 في قطر.
ووفقًا لتقارير إعلامية، تركز التحقيقات على مسار تحويل جزء من الإيرادات التجارية وجائزة التتويج، وسط مزاعم بمرور الأموال عبر شبكة من الشركات الوهمية، ما أثار شبهات تتعلق بغسل الأموال والاختلاس.
وتشير التحقيقات إلى أن قيمة الجائزة التي حصل عليها المنتخب الأرجنتيني من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والبالغة نحو 42 مليون يورو، ربما لم تصل بالكامل إلى وجهتها النهائية، بعد تحويلها عبر شركة أمريكية حديثة التأسيس، قبل توزيع جزء منها على شركات أخرى لا تمارس نشاطًا تجاريًا فعليًا.
وتتمحور القضية حول شركة TourProdEnter LLC المسجلة في مدينة ميامي الأمريكية، والتي تأسست في أغسطس 2021، قبل أن تحصل بعد أشهر قليلة على عقد يمنحها صفة الوكيل التجاري الدولي الحصري للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وهو ما أثار تساؤلات لدى جهات التحقيق بشأن طبيعة دورها وتوقيت تأسيسها.
وكشفت التحقيقات أن الشركة حولت ما لا يقل عن 42 مليون دولار إلى أربع شركات أخرى مسجلة في ولاية فلوريدا، إلا أنها مصنفة كشركات خاملة أو وهمية، ولا تمتلك نشاطًا اقتصاديًا واضحًا أو موظفين، وهو ما دفع المحققين للتشكيك في مشروعية تلك التحويلات.
كما تدرس السلطات تحويلات مالية إضافية تقدر بنحو 57 مليون دولار، لم يتم حتى الآن تحديد طبيعة الخدمات أو المعاملات التي تمت مقابلها، الأمر الذي أدى إلى توسيع نطاق التحقيقات.
وامتدت التحقيقات إلى قيادات الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، حيث يخضع رئيس الاتحاد كلاوديو تابيا وأمين الخزانة بابلو توفيجينو للفحص من قبل جهات التحقيق، دون توجيه اتهامات جنائية رسمية إليهما حتى الآن.
وكانت السلطات الأرجنتينية قد نفذت خلال مارس 2026 مداهمات لمقرات الاتحاد، وصادرت عددًا من الوثائق والسجلات المالية المرتبطة بالعقود التجارية والاتفاقيات المالية المبرمة خلال السنوات الأخيرة.
وفي الولايات المتحدة، تنظر السلطات المختصة في شكوى قانونية قُدمت نهاية عام 2025 بشأن هذه التحويلات.
كما فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) تحقيقًا مستقلًا لبحث احتمالية وجود جرائم احتيال مصرفي أو غسل أموال مرتبطة بالمعاملات المالية محل التحقيق.
وفي الوقت نفسه، أوضحت التقارير أن الشراكات التي أبرمها الاتحاد الأرجنتيني خلال الفترة الأخيرة مع شركات متخصصة في الأصول الرقمية والعملات المشفرة لا ترتبط بالتحقيقات الحالية، رغم تزامنها مع تطورات القضية.
